Копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (копія) або декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції (копія).

Копія податкової декларації з відміткою про отримання контролюючого органу іноземної країни (для нерезидентів України).

Документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи, в тому числі ФОП та/або пов’язаних осіб, а саме:

• довідка про заробітну плату, пенсію, аліменти;
• дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги тощо;
• звітність про доходи підприємця;
• документи про отримання дивідендів, грантів, державних або міжнародних премій;
• документи про отримання процентних доходів (довідки з банків про отримання процентного доходу від розміщення депозиту, суми розміщених депозитів в банку/коштів на поточних рахунках, що були наявні в банках, тощо);
• документи про доходи від надання в оренду (суборенду) рухомого та/або нерухомого майна, від надання майна в лізинг;
• документи про отримання відрахувань за об’єкти інтелектуальної власності;
• договір купівлі – продажу майна, за яким особа є отримувачем коштів;
• документи про отримання інвестиційного прибутку;
• документи про доходи від продажу цінних паперів;
• документи про отримання іноземних доходів;
• договір купівлі – продажу рухомого та/або нерухомого майна, на підставі якого можна з’ясувати інформацію про отримання особою та/або близькою особою доходів, що можуть підтвердити джерело походження коштів (близька особа надає в підтвердження також документ , що підтверджує Ваш зв'язок з близькою особою. Наприклад, близька особа є рідним братом - для підтвердження родинних зв’язків необхідно надати свідоцтва про народження двох осіб);
• договір дарування, отримання спадку;
• документи про отриману спадщину, про виплату страхової суми за договором страхування тощо, виграш в лотерею, набуття права на скарб тощо.

Виписки банку та з інших банків за особистими рахунками осіб, які містять інформацію про отримання особою доходів: заробітної плати, доходів від підприємницької діяльності, інших видів доходів.

Договори та довідки банку та інших банків щодо отриманих кредитів, позик, фінансової допомоги, кошти за якими було спрямовано на твої рахунки або документи, що підтверджують зняття їх готівкою, походження фінансової допомоги/позики/подарованих коштів.

Зауваж! У разі надання договорів переуступки зобов'язань (переведення боргу, відступлення права вимоги тощо), додатково щодо такого документу необхідно надати першочерговий документ, який є підставою для укладання такого виду договору (зазвичай в таких договорах є посилання по тексту договору на першочерговий документ).